PayPal因涉嫌洗钱被印度金融监管机构罚款

快讯 1个月前 (12-22)

21日消息,在线支付巨头PayPal因涉嫌违反印度反洗钱法,被财政部金融情报部门处以960万卢比(约合13万美元)的罚款。美国公司还被指责“隐瞒”可疑金融交易和支持印度金融体系“解体”。根据财政部金融情报部门报告,在更严重的指控中,PayPal被认为是“破坏和挫败”公共利益原则和备受瞩目的《防止洗钱法》条款,该法案的目标是防止经济犯罪、恐怖主义融资和黑钱交易。PayPal发言人表示,该公司完全致力于遵循印度法律规定的正当程序,并正在对此事进行审查。(Inc42)